An Unbiased View of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Un ejemplo típico de blanqueo de capitales consiste en constituir una empresa para dar una apariencia lítica a un dinero que realmente no es legal. Es decir, se declara que ese dinero procede de esta actividad, cuando realmente tiene su origen en otra que no es lítica.
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Por ejemplo, podríamos diferenciar entre un caso donde se vende un billete de lotería premiado, ya que recibimos una gran cantidad de dinero y tenemos capacidad para sospechar la procedencia de dichos fondos y podríamos terminar en prisión.
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Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto prison tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es important.
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El primer paso del lavado de dinero es el de ocultación, que se generate cuando una persona realiza depósitos de efectivo en cajas privadas del banco o compra bienes de lujo o lotería.
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La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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